ЦБ Узбекистана наказал три банка за нарушение закона об отмывании денег

Комитет по банковскому надзору Центрального банка Узбекистана в октябре оштрафовал три банка, пять микрофинансовых организаций и две платежные организации за нарушения требований по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. 

В течение месяца комитет провел семь заседаний, на которых рассмотрел более 40 вопросов. Обсуждались выполнение кредитными организациями предписаний и пруденциальных нормативов ЦБ, результаты проверок, а также меры по усилению контроля в сфере противодействия финансовым преступлениям.

Регулятор также вынес предупреждения одному банку и одной платежной организации. Отмечается, что в их адрес могут быть применены санкции за несоответствие требованиям законодательства и выявленные нарушения пруденциальных норм. 

Кроме того, с 13 ноября сроком на шесть месяцев ограничена деятельность платежных систем Tezpay и National Pay. Ограничения касаются обработки электронных платежей, передачи данных, приема денежных средств и операция посредством систем денежных переводов.

Ранее Центральный банк оштрафовал 18 банков на сумму свыше 1,8 млрд сумов по итогам мониторинга их официальных сайтов. Каждому из них назначен штраф в размере 102 млн сумов.