Еврокомиссия включила Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Об этом <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2910">говорится </a>в пресс-релизе ЕК, опубликованном 3 декабря.&nbsp;<blockquote>«В соответствии с четвертой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD) комиссия принимает меры для сохранения целостности финансовой системы ЕС, добавляя Россию в список юрисдикций высокого риска, имеющих стратегические недостатки в национальных режимах ПОД/ФТ. Субъекты ЕС, подпадающие под действие системы ПОД/ФТ, обязаны проявлять повышенную бдительность в отношении транзакций с участием этих юрисдикций», – говорится в сообщении.&nbsp;</blockquote>Постановление вступит в силу после рассмотрения Европарламентом и Советом ЕС в течение одного месяца, с возможным продлением еще на месяц.«Этим летом комиссия обязалась оценить недостатки в борьбе с отмыванием денег в странах, чьё членство в FATF было приостановлено. Мы выполнили это обязательство и, после детальной оценки, предпринимаем необходимые шаги для включения России в наш список юрисдикций высокого риска. Это демонстрирует нашу твердую решимость защищать целостность финансовой системы ЕС», – заявила еврокомиссар Мария Луис Альбукерке.&nbsp;Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России в феврале 2023 года, однако в собственный черный список организация страну не включила. В октябре Европарламент принял резолюцию с призывом классифицировать Россию как государство с высоким риском ПОД/ФТ в рамках усиления санкций.&nbsp;

Еврокомиссия внесла РФ в черный список стран с высоким риском отмывания денег

Комитет по банковскому надзору Центрального банка Узбекистана в октябре оштрафовал три банка, пять микрофинансовых организаций и две платежные организации за нарушения требований по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/centralbankuzbekistan/12532">сообщила </a>пресс-служба регулятора.&nbsp;В течение месяца комитет провел семь заседаний, на которых рассмотрел более 40 вопросов. Обсуждались выполнение кредитными организациями предписаний и пруденциальных нормативов ЦБ, результаты проверок, а также меры по усилению контроля в сфере противодействия финансовым преступлениям.Регулятор также вынес предупреждения одному банку и одной платежной организации. Отмечается, что в их адрес могут быть применены санкции за несоответствие требованиям законодательства и выявленные нарушения пруденциальных норм.&nbsp;Кроме того, с 13 ноября сроком на шесть месяцев ограничена деятельность платежных систем Tezpay и National Pay. Ограничения касаются обработки электронных платежей, передачи данных, приема денежных средств и операция посредством систем денежных переводов.Ранее Центральный банк <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://newshub.uz/articles/cb-uzbekistana-ostrafoval-18-bankov-na-18-mlrd-sumov">оштрафовал </a>18 банков на сумму свыше 1,8 млрд сумов по итогам мониторинга их официальных сайтов. Каждому из них назначен штраф в размере 102 млн сумов.&nbsp;

ЦБ Узбекистана наказал три банка за нарушение закона об отмывании денег

Крупнейший швейцарский частный банк Lombard Odier и один из его бывших сотрудников обвиняются в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой. Об этом сообщается на <a href="https://www.bundesanwaltschaft.ch/mpc/en/home/medien/archiv-medienmitteilungen/nsb_medienmitteilungen.msg-id-103351.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сайте</a> Генпрокуратуры Швейцарии. 



Швейцарская прокуратура заявила, что Каримова и еще один человек подозреваются в участии в преступной организации, которая действовала в нескольких странах, и в отмывании доходов в Швейцарии в период с 2005 по 2012 год. Ведомство полагает, что часть отмытых денег могла быть переведена через банковские счета в Lombard Odier в Женеве. 



Бывший сотрудник банка работал в отделе по работе с частными клиентами с 2008 по 2012 год и подозревается в открытии или организации открытия девяти счетов. Как утверждается, он знал Гульнару Каримову и нескольких членов «Офиса» до своей работы в Lombard Odier. После прихода в банк в 2008 году он поддерживал активные контакты с членами «Офиса» и предлагал свои услуги некоторым из них. 



В прокуратуре заявили, что сотрудник банка управлял счетами, для которых были названы ложные бенефициарные владельцы. Он не сообщил об этом, несмотря на то, что знал, что истинным и единственным бенефициаром средств была Гульнара Каримова.



<blockquote class="wp-block-quote">
«Согласно обвинительному заключению Генеральной прокуратуры, обвиняемый знал, что средства, переведенные на девять упомянутых банковских счетов, были получены в результате преступной деятельности «Офиса», в частности, в результате коррупционных действий в телекоммуникационном секторе Узбекистана», – указано в заявлении. 
</blockquote>



Lombard Odier отрицает свою вину и заявляет, что расследование началось после того, как банк сам сообщила о подозрениях швейцарским властям в 2012 году. «Обвинения являются необоснованными и беспочвенными и решительно отвергаются банком», – говорится в сообщении финучреждения. 



В 2015 году старшая дочь Ислама Каримова была приговорена к пяти годам ограничения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. В 2017 году она получила 10 лет тюрьмы по другому уголовному делу. В 2018 году срок заключения по второму делу заменили пятью годами ограничения свободы. В начале 2019 года Каримову перевели в Зангиатинскую женскую колонию за «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания». 



В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Каримову к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Ее признали виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений. В соответствии с совокупностью наказаний по нескольким приговорам этот срок исчисляется с 21 августа 2015 года.



<a href="https://t.me/newshub_uzbekistan">Подпишитесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить важные новости</a>

Швейцарский банк обвинили в отмывании денег Гульнары Каримовой

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана и подразделение финансовой разведки Ирана <a href="https://t.me/Department_uz/3842" target="_blank" rel="noreferrer noopener">подписали</a> документ о сотрудничестве в обмене информацией об отмывании денег и финансировании терроризма.



Делегация Узбекистана во главе с начальником Департамента при Генеральной прокуратуре принимает участие в работе 37-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое проходит 21-25 ноября в Душанбе (Таджикистан).



На полях пленарной недели ЕАГ 24 ноября делегацией Узбекистана проведена встреча с директором подразделения финансовой разведки Ирана Хани Хади, в ходе которой стороны обсудили вопросы укрепления и расширения межведомственного взаимодействия в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.



По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в обмене информацией относительно отмывания денег, финансирования терроризма и связанных преступлений.



<a href="https://t.me/newshub_uzbekistan" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Следите за важными новостями в нашем Telegram-канале</a>

Узбекистан и Иран будут обмениваться данными о финансовых преступлениях

Узбекистану необходимо учредить специальный фонд, в котором будут собраны конфискованные активы, полученные в результате преступной и коррупционной деятельности, говорится в проекте комплексной национальной стратегии финансирования Узбекистана, подготовленной при поддержке ПРООН.



Эксперты рекомендуют создать Группу для управления замороженными и изъятыми активами, а также возвращения украденных активов. Для этого, как отмечается в документе, необходимо учредить специальный фонд, в котором будут собраны конфискованные активы для финансирования национальных целей развития. При этом должен быть разработан прозрачный механизм для распределения изъятых активов в интересах общества.



В документе также указано на необходимость устранить все имеющиеся пробелы в части полного соответствия страны стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) по борьбе с отмыванием денег, прекратить применение непрозрачных индивидуальных льгот для предпринимателей и инвесторов, обеспечить надлежащее регулирование и исполнение положений о предотвращении конфликта интересов, предусмотренных законодательством.



Кроме того, как считают эксперты ПРООН, Узбекистану необходимо укрепить потенциал Агентства по борьбе с коррупцией, судебных органов и прокуратуры и улучшить их подотчетность перед обществом.



<a href="https://t.me/newshub_uzbekistan" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Следите за важными новостями в нашем Telegram-канале</a>

Узбекистану предложили создать фонд для конфискованных активов коррупционеров  

Узбекистан&nbsp;и Швейцария&nbsp;согласились создать новый многосторонний трастовый фонд ООН для возврата активов, которые были окончательно конфискованы в рамках уголовного производства&nbsp;в отношении Гульнары Каримовой. Об этом сообщили в Минюсте Узбекистана.



Фонд&nbsp;также послужит механизмом реституции любых дополнительных активов, которые могут быть окончательно конфискованы в будущем в рамках все еще продолжающегося уголовного разбирательства в Швейцарии.&nbsp;В настоящее время около 131 млн&nbsp;долларов готовы к возврату.



В ведомстве отметили, что госорганы Узбекистана активно ведут работу с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, России&nbsp;и другими странами,&nbsp;по возврату незаконно выведенных активов&nbsp;Каримовой и ее&nbsp;сообщников, полученных&nbsp;в результате преступной деятельности.



<blockquote class="wp-block-quote is-style-plain has-medium-font-size" style="font-style:italic;font-weight:500">«В результате работы уполномоченных государственных органов Узбекистана по возвращению в страну нажитого преступным путем имущества Г. Каримовой на днях в Узбекистан возвращены из Франции 10 млн долларов. Следует отметить, что в мае 2020 года в Узбекистан также были возвращены активы из Франции в размере 10 млн долларов», - говорится в сообщении Минюста.</blockquote>



Механизм управления фондом будет состоять из представителей Швейцарии, Узбекистана и ООН. Таким образом, Швейцария и Узбекистан будут вовлечены во весь процесс реституции. Фонд будет выделять ресурсы на проекты в соответствии с Рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Узбекистана (UNSDCF). Эти проекты будут осуществляться организациями системы ООН, участвующими в фонде в сотрудничестве с различными партнерами-исполнителями. Все проекты будут контролироваться в соответствии с системой мониторинга и оценки Фонда на основании правил и положений системы ООН.



«Фонд начнет свою деятельность после подписания юридически обязывающего соглашения о реституции между Швейцарией и Узбекистаном. Как только соглашение о реституции будет подписано, будет предоставлена более подробная информация о фонде и его функционировании», - указали в Минюсте.



Там также добавили, что&nbsp;судом города Москвы были признаны приговоры узбекских судов в отношении Каримовой и ее&nbsp;сообщников, проводится мероприятия&nbsp;по организации работы с российской стороной по реализации конфискованного имущества для дальнейшего возврата вырученных средств Узбекистану.

Для возврата активов Гульнары Каримовой создадут трастовый фонд

Страница новостей по тегу "отмывание денег", включающая самые последние и актуальные события. Следите за обновлениями в данной категории.

Читайте последние новости по теме "отмывание денег" на нашем сайте. Будьте в курсе самых актуальных событий и новостей в мире.