Суд в Швейцарии обязал Ernst & Young раскрыть документы по делу Zeromax

Федеральный суд Швейцарии в рамках судебного процесса по иску кредиторов Zeromax против Ernst & Young обязал аудиторскую компанию предоставить документы, касающиеся проверки финансовой отчетности компании, которую связывают с Гульнарой Каримовой, пишет Tippinpoint. 

Это может повлечь для компании из «большой четверки» серьезные репутационные потери и миллиардные штрафы. Разбирательство длится уже пять лет, отмечает издание.

Швейцарское подразделение Ernst & Young обвиняется в том, что игнорировало сомнительные транзакции Zeromax и выдало положительные аудиторские заключения, способствовавшие ущербу кредиторам. 

К июлю 2025 года кредиторы добились промежуточного успеха. Верховный суд обязал EY предоставить обширный пакет документов по аудиту. Издание Tippinpoint назвало это «новой страницей финансового триллера вокруг Гульнары Каримовой».

Zeromax была основана в 1999 году в Делавэре и в 2005 году переведена под юрисдикцию кантона Цуг. Компания владела активами более чем в десяти отраслях Узбекистана, включая текстиль и энергетику, и на пике занимала до 10% ВВП страны. Банкротство в 2010 году стало вторым по величине в истории Швейцарии. Активы составили около 2,56 млрд долларов, обязательства – 4,12 млрд, при этом реально выявлено лишь 6,6 млн франков.

Среди 191 кредитора есть местные и немецкие компании, узбекские предприятия и российский трубопроводный консорциум. В числе истцов также бразильский футболист Ривалдо, ранее выступавший за ташкентский клуб «Бунёдкор», которому Zeromax задолжал 22,7 млн франков.

В 2019 году американский хедж-фонд Lion Point Capital выкупил права требования долгов и подал иск против EY Schweiz, обвиняя аудитора в нарушении профессиональных обязанностей и введении кредиторов в заблуждение. Судебное разбирательство продолжается. 

По данным Financial Times, Zeromax тратила значительные суммы на предметы роскоши, включая алмазное кольцо Boucheron стоимостью 2,5 млн долларов, найденное в сейфе Каримовой. Несмотря на это, EY выдавала «чистые» аудиторские заключения за 2005-2007 годы и оставалась аудитором компании до банкротства в 2010 году, не публикуя отчетов за последующие годы.

От имени Lion Point Capital в суде выступает компания Piodina AG, требующая взыскания 1 млрд долларов с EY и предоставления всех документов, связанных с Zeromax. Решения нижестоящих судов подтвердили требования, а апелляции EY довели дело до Федерального верховного суда, который обязал аудитора раскрыть документы, усилив позиции кредиторов.