Еврокомиссия внесла РФ в черный список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия включила Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Об этом говорится в пресс-релизе ЕК, опубликованном 3 декабря. 

«В соответствии с четвертой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD) комиссия принимает меры для сохранения целостности финансовой системы ЕС, добавляя Россию в список юрисдикций высокого риска, имеющих стратегические недостатки в национальных режимах ПОД/ФТ. Субъекты ЕС, подпадающие под действие системы ПОД/ФТ, обязаны проявлять повышенную бдительность в отношении транзакций с участием этих юрисдикций», – говорится в сообщении. 

Постановление вступит в силу после рассмотрения Европарламентом и Советом ЕС в течение одного месяца, с возможным продлением еще на месяц.

«Этим летом комиссия обязалась оценить недостатки в борьбе с отмыванием денег в странах, чьё членство в FATF было приостановлено. Мы выполнили это обязательство и, после детальной оценки, предпринимаем необходимые шаги для включения России в наш список юрисдикций высокого риска. Это демонстрирует нашу твердую решимость защищать целостность финансовой системы ЕС», – заявила еврокомиссар Мария Луис Альбукерке. 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России в феврале 2023 года, однако в собственный черный список организация страну не включила. В октябре Европарламент принял резолюцию с призывом классифицировать Россию как государство с высоким риском ПОД/ФТ в рамках усиления санкций.