Еврокомиссия включила Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Об этом <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2910">говорится </a>в пресс-релизе ЕК, опубликованном 3 декабря.&nbsp;<blockquote>«В соответствии с четвертой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD) комиссия принимает меры для сохранения целостности финансовой системы ЕС, добавляя Россию в список юрисдикций высокого риска, имеющих стратегические недостатки в национальных режимах ПОД/ФТ. Субъекты ЕС, подпадающие под действие системы ПОД/ФТ, обязаны проявлять повышенную бдительность в отношении транзакций с участием этих юрисдикций», – говорится в сообщении.&nbsp;</blockquote>Постановление вступит в силу после рассмотрения Европарламентом и Советом ЕС в течение одного месяца, с возможным продлением еще на месяц.«Этим летом комиссия обязалась оценить недостатки в борьбе с отмыванием денег в странах, чьё членство в FATF было приостановлено. Мы выполнили это обязательство и, после детальной оценки, предпринимаем необходимые шаги для включения России в наш список юрисдикций высокого риска. Это демонстрирует нашу твердую решимость защищать целостность финансовой системы ЕС», – заявила еврокомиссар Мария Луис Альбукерке.&nbsp;Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России в феврале 2023 года, однако в собственный черный список организация страну не включила. В октябре Европарламент принял резолюцию с призывом классифицировать Россию как государство с высоким риском ПОД/ФТ в рамках усиления санкций.&nbsp;

Еврокомиссия внесла РФ в черный список стран с высоким риском отмывания денег

Национальное агентство проектного управления (НАПУ) совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре <a href="https://www.napm.uz/ru/press_center/news/vneseny-izmeneniya-i-dopolneniya-v-pravila-vnutrennego-kontrolya-po-protivodeystviyu-legalizatsii-do/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">предлагают </a>усилить мониторинг операций с криптоактивами в соответствии с последними рекомендациями FATF.



Согласно обновленному руководству FATF, провайдеры услуг виртуальных активов, а в Узбекистане это лица, осуществляющие деятельность в сфере оборота криптоактивов, должны принимать меры по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма с использованием виртуальных активов.



В связи с этим подготовлены и внесены изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота криптоактивов, отмечают в НАПУ.



Они предусматривают возможность применения программного обеспечения для анализа операций с криптоактивами, в том числе позволяющего определить торговые площадки, на которых адреса крипто-кошельков клиентов использовались, адреса крипто-кошельков контрагентов клиентов, связи адресов крипто-кошельков клиентов с другими адресами крипто-кошельков и др.



Также планируется расширить перечень хранимой информации и применять порядок осуществления мониторинга эффективности системы внутреннего контроля.



Как отмечают в НАПУ, новые правила позволят эффективно оценивать риски использования адресов крипто-кошельков клиентов в противоправной деятельности.



Следите за нашими новостями в<a href="https://t.me/newshub_uzbekistan" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Telegram</a> и<a href="https://www.facebook.com/newshubuz" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Facebook</a>.

В Узбекистане планируют отслеживать операции с криптовалютой

Страница новостей по тегу "FATF", включающая самые последние и актуальные события. Следите за обновлениями в данной категории.

Читайте последние новости по теме "FATF" на нашем сайте. Будьте в курсе самых актуальных событий и новостей в мире.