Центробанк Узбекистана ужесточил правила контроля за переводами

Центральный банк Узбекистана совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре усилил контроль над денежными переводами в платежных сервисах для противодействия легализации незаконных доходов. Соответствующий документ был зарегистрирован Министерством юстиции 28 марта.

В соответствии с новыми требованиями платежные организации обязаны проверять клиентов при регистрации новых аккаунтов в мобильных приложениях, а поставщиков товаров и услуг — при выдаче электронных терминалов (E-POS).

Дополнительно вводится обязательная проверка отправителей и получателей переводов, если сумма превышает 30 БРВ (11,25 млн сумов), либо при операциях от 500 БРВ (187,5 млн сумов) без открытия аккаунта.

При внутренних переводах на сумму от 30 БРВ через систему электронных денег сервисы должны указывать номер расчетного счета или операции, а также данные о получателе и отправителе.

Если банк получателя уже располагается информацией об отправителе, достаточно указать ПИНФЛ, номер счета или идентификатор операции. Для переводов до 30 БРВ требуется лишь имя отправителя и получателя.

Кроме того, платежные сервисы и операторы платежных систем должны определять степень точности при выявлении совпадений данных клиентов с информацией о лицах, подозреваемых в финансировании незаконной деятельности.