«Капиталбанк» ужесточил требования к клиентам-нерезидентам, которые хотят открыть счет. С 12 сентября иностранцы смогут открывать счета в банке только в трех случаях.
«Для обеспечения прозрачности денежных потоков и операций в банке мы усиливаем комплаенс-контроль», – говорится в сообщении банка.
С 12 сентября этого года физические лица-нерезиденты Республики Узбекистан смогут открывать счета в «Капиталбанке» только в следующих случаях:
- при нахождении на территории Республики Узбекистан непрерывно более 15 (пятнадцати) календарных дней перед днем обращения в банк;
- при прохождении обучения в учебных заведениях Республики Узбекистан и наличии документов, подтверждающих статус обучающегося;
- при официальном трудоустройстве в Республике Узбекистан.
Для граждан Узбекистана условия открытия банковских счетов и вкладов остаются неизменными.
Кроме того, в банке «Ипак Йули» сообщили, что с 12 сентября открытие счетов и пластиковых карт нерезидентам будет осуществляться только в операционном управлении при головном офисе банка.
