Национальное агентство проектного управления (НАПУ) совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре <a href="https://www.napm.uz/ru/press_center/news/vneseny-izmeneniya-i-dopolneniya-v-pravila-vnutrennego-kontrolya-po-protivodeystviyu-legalizatsii-do/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">предлагают </a>усилить мониторинг операций с криптоактивами в соответствии с последними рекомендациями FATF.



Согласно обновленному руководству FATF, провайдеры услуг виртуальных активов, а в Узбекистане это лица, осуществляющие деятельность в сфере оборота криптоактивов, должны принимать меры по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма с использованием виртуальных активов.



В связи с этим подготовлены и внесены изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота криптоактивов, отмечают в НАПУ.



Они предусматривают возможность применения программного обеспечения для анализа операций с криптоактивами, в том числе позволяющего определить торговые площадки, на которых адреса крипто-кошельков клиентов использовались, адреса крипто-кошельков контрагентов клиентов, связи адресов крипто-кошельков клиентов с другими адресами крипто-кошельков и др.



Также планируется расширить перечень хранимой информации и применять порядок осуществления мониторинга эффективности системы внутреннего контроля.



Как отмечают в НАПУ, новые правила позволят эффективно оценивать риски использования адресов крипто-кошельков клиентов в противоправной деятельности.



Следите за нашими новостями в<a href="https://t.me/newshub_uzbekistan" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Telegram</a> и<a href="https://www.facebook.com/newshubuz" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Facebook</a>.

В Узбекистане планируют отслеживать операции с криптовалютой