Власти Казахстана объявили в международный розыск уроженку Узбекистана, которую подозревают в руководстве подразделением финансовой пирамиды Thefiniko, заявило Агентство по финансовому мониторингу республики.
«Объявлена в международный розыск: Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка Ташкента, Узбекистан. Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года», – говорится в сообщении ведомства.
По данным правоохранителей, подозреваемая незаконно привлекла от казахстанцев 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов. За предоставление информации о ее местонахождении обещают денежное вознаграждение. Отмечается, что женщина является гражданкой Казахстана.
Thefiniko предлагает сомнительные инвестиционные возможности, не является брокером и не регулируется финансовыми органами.
Подпишитесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить важные новости
