Швейцарский суд оштрафовал банк Lombard Odier по делу Гульнары Каримовой
Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал женевский частный банк Lombard Odier на 3 млн швейцарских франков по делу Гульнары Каримовой. Суд пришел к выводу, что финансовое учреждение не приняло всех необходимых организационных мер для предотвращения незаконных операций, передает Swissinfo.
Отмечается, что бывший сотрудник банка признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговорен к 24 месяцам лишения свободы условно.
По мнению суда, банк не обеспечил должный уровень внутреннего контроля, что позволило сотруднику участвовать в противоправных финансовых операциях.
В Lombard Odier уже заявили о намерении обжаловать вердикт. В банке подчеркнули, что в рассматриваемый период действовали эффективные механизмы внутреннего контроля и противодействия отмыванию денег. Кроме того, именно сообщение банка о подозрительных операциях, направленное в швейцарское Бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS), стало основанием для начала расследования.
Федеральная прокуратура Швейцарии также обвиняла дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову в участии в преступной организации и отмывании денег. Однако суд не стал рассматривать обвинения по существу.
Поскольку Каримова отбывает наказание в Узбекистане и не смогла присутствовать на процессе по не зависящим от нее причинам, уголовное производство в ее отношении было прекращено.
Она не может покинуть Узбекистан, так как находится в заключении до декабря 2028 года. В то же время срок давности по предъявленным обвинениям, включая отмывание денег, коррупцию и участие в преступной организации, истекает раньше.
Суд отдельно подчеркнул, что прекращение дела не является оправдательным решением и не означает признания невиновности. Обстоятельства предъявленных обвинений не исследовались, а вопрос о виновности Каримовой не рассматривался. В связи с отсутствием обвинительного приговора в отношении нее продолжает действовать презумпция невиновности.
По аналогичным процессуальным основаниям суд прекратил производство в отношении еще одного обвиняемого, проживающего в России, которого следствие считало доверенным лицом Каримовой и номинальным владельцем подконтрольных ей активов. Его имя не называется.
В 2015 году в Узбекистане Гульнару Каримову признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищении, вымогательстве и уничтожении документов офшорных компаний, приговорив к пяти годам ограничения свободы. В 2017 году она получила 10 лет тюрьмы по другому делу, но в 2018 году этот срок заменили на ограничение свободы. В 2019 году Каримову вновь перевели в колонию из-за нарушений режима. В 2020 году Ташкентский городской суд приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы за организацию преступного сообщества, вымогательство, хищение, легализацию преступных доходов и другие преступления. В соответствии с совокупностью наказаний по нескольким приговорам этот срок исчисляется с 21 августа 2015 года.