Мошенники получили более 35 млрд сумов через Soliq Mobile
В Андижанской области правоохранительные органы выявили масштабную схему хищения бюджетных средств через систему кешбэка приложения Soliq Mobile. Ущерб государству составил 35,1 млрд сумов, сообщает Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.
В ходе доследственной проверки установлено, что группа из шести граждан и других причастных лиц организовала несколько ООО, зарегистрировав их на имена трех граждан. Так, на имя одного из участников были оформлены три ООО, на имя другого – пять компаний, еще одна фирма была зарегистрирована на третье лицо.
Следствие выяснило, что между этими предприятиями фактически не велось реальной хозяйственной деятельности. Однако в марте-апреле текущего года были оформлены фиктивные электронные счета-фактуры о якобы поставке товаров на общую сумму 1,1 трлн сумов.
Затем средства, якобы полученные от реализации продукции, проводились через онлайн-кассы, а также оформлялись чеки о продаже товаров физическим лицам. На основании этих операций в системе Soliq Mobile был начислен кешбэк.
В результате выплаты получили 100 458 граждан, а из бюджета было незаконно выведено 35,1 млрд сумов путем присвоения и растраты денежных средств.
В ходе расследования также установлено, что должностные лица областного налогового управления не приняли своевременных мер в отношении компаний, оформивших фиктивные счета-фактуры на сумму 1,1 трлн сумов. Кроме того, информация о подозрительных операциях не была передана в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по статьям 167 (Хищение путем присвоения или растраты), 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) УК. Материалы направлены в органы прокуратуры для дальнейшего расследования.