Федеральная прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение по делу дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.
Каримову обвиняют в участии в преступной организации и в отмывании денег. В заключении содержится требование о конфискации активов на общую сумму более 440 млн швейцарских франков (около 480 млн долларов).
Обвинение также выдвинуто против бывшего гендиректора филиала российской телекоммуникационной компании. Его имя и название компании не раскрываются.
Согласно обвинительному заключению, по крайней мере с 2001 по 2013 год Гульнара Каримова создала и руководила иерархической преступной организацией, известной как «Офис», в которую вошли несколько десятков человек и большое количество компаний.
В Швейцарии эта организация якобы начала свою деятельность в 2005 году, в частности, с целью сокрытия капитала, полученного от преступных операций. «Офис» осуществлял свою преступную деятельность как профессиональный бизнес
«Коррумпированные средства, полученные от телекоммуникационных компаний, затем в ходе сложных операций переводились на различные банковские счета через несколько стран и различные компании, а затем переводились, в частности, на банковские счета в Швейцарии, открытые на имя компаний в «Офисе», – отмечается в сообщении прокуратуры.
Бенефициарными владельцами этих банковских счетов были «подставные лица», тем самым скрывая тот факт, что Гульнара Каримова была истинным бенефициаром.
В 2015 году старшая дочь Ислама Каримова была приговорена к пяти годам ограничения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. В 2017 году она получила 10 лет тюрьмы по другому уголовному делу. В 2018 году срок заключения по второму делу заменили пятью годами ограничения свободы.
Читайте также: Власти Узбекистана передумали продавать бывшее имение Гульнары Каримовой
Подпишитесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить важные новости
